Borba protiv nezakonitih financijskih transakcija: novi pristupi sudova - tečaj 1950 rubalja. iz Referenta, obuka 2 sata, Datum: 07.12.2023.
Miscelanea / / December 09, 2023
Ostap Bender poznavao je 400 “relativno poštenih načina uzimanja novca od stanovništva”. Sudska praksa se gotovo svaki mjesec ažurira novim shemama modernih Ostapa koji pokušavaju legalizirati nezakonito stečenu imovinu.
U srpnju je Vrhovni sud Ruske Federacije izdao "Pregled određenih pitanja sudske prakse u vezi s donošenjem mjera za suzbijanje nezakonitih financijskih transakcija od strane sudova".
Na što savjesne tvrtke trebaju obratiti pozornost? I na što će sada sudovi obratiti pozornost?
Pogledajmo reviziju Vrhovnog suda.
1. Odgovor na nove sheme. Tužitelj je istovremeno podnio zahtjeve 12 sudova za naplatu istog duga od milijun rubalja od dužnika. Štoviše, okrivljeni se složio sa svim izjavama. Na temelju rezultata razmatranja predmeta, sud je odlučio odbiti udovoljiti zahtjevima. Uzimajući u obzir podatke Rosfinmonitoringa, sud je došao do zaključka da je cilj tužitelja bio legalizirati i unovčiti sredstva koristeći mehanizam ovrhe sudskih odluka.
2. Postat će teže dobiti sudski nalog za naplatu duga. Sumnje u moguću povredu javnog interesa mogu postati razlogom za odbijanje.
3. Signal policiji. Ako se otkriju znakovi gospodarskog kriminala, sudovi će sada masovno donositi privatne presude protiv policije.
4. "Znakovi opasnosti" Ako se otkriju znakovi legalizacije imovinske koristi stečene kaznenim djelom, sudovi imaju pravo ne samo odbiti udovoljiti potraživanjima, ali također uključiti kontrolna i nadzorna tijela u slučaj (Rosfinmonitoring i tužiteljstvo).
5. Što treba činiti savjestan poduzetnik? kako biste se zaštitili od sumnje u nezakonite transakcije?
Predstavljamo vam snimku prošlog webinara.
Kako trening funkcionira
Pogledajte snimku predavanja
Predavanja vode najbolji stručnjaci koje je osobno odabrao glavni urednik “Činovnika”
Preuzmite prezentaciju
Većina autora uključuje korisne prezentacije uz svoje webinare.
Ostavite pitanja u komentarima
Proslijedit ćemo ih stručnjaku na odgovor.
Dobivate certifikat
Pokažite poslodavcu da ste uhvatili temu.