Ciljana uputa o 115-FZ. Tečaj za organizacije pod nadzorom RFA - tečaj 4500 rubalja. iz KonturSchool, trening, Datum: 24.09.2023.
Miscelanea / / November 30, 2023
Korak 1. Gledajte lekcije snimljene ili uživo, razgovarajte o temi lekcije u chatu sa stručnjacima.
Korak 2. Riješite testove Provjerite svoje znanje nakon svake lekcije neograničen broj puta i pripremite se za završni test.
3. korak Primite dokument Položite završni test i dokument će vas čekati na vašem osobnom računu. Možete ga preuzeti ili pratiti izvornik prema broju zapisa.
Različiti formati Video zapisi, nastavni materijali, popisi za provjeru, online testovi, ogledni dokumenti i zbirke regulatornih dokumenata.
Osobna podrška Podrška kustosa i stručnjaka za cijelo vrijeme obuke, kao i 24-satna tehnička podrška.
Mobilna aplikacija U aplikaciji možete gledati lekcije i webinare, rješavati testove i postavljati pitanja.
3 lekcije, 8 akademskih sati
Uvod u tečaj
Pravila obuke
Raspored prijenosa uživo
Važeći propisi
Kontrolni popis za ispunjavanje zahtjeva za AML/CFT/CFT
Ciljana obuka za zaposlenike organizacija koje obavljaju transakcije sa sredstvima ili drugom imovinom
odjeljak 1. Institucionalni i pravni okvir u području SPN/FT:
Uvodni dio
Međunarodni standardi
Tipične sheme pranja novca
Nacionalni AML/CFT/PWF sustav
odjeljak 2. Prava i obveze subjekata 115-FZ:
Pravni status Ovlaštenog tijela
Nadzor u području SPN/FT/PF
Opće karakteristike regulatornih pravnih akata
Prava i obveze subjekata primarnog financijskog praćenja
Zahtjevi za Pravila unutarnje kontrole
odjeljak 3. Trenutni problemi:
Interakcija s Ovlaštenim tijelom
Rad s vašim osobnim računom
Odgovornost za kršenje zakona u području SPN/FT/SFT
Inspekcijska praksa
odjeljak 4. Aktualna pitanja primjene zakonodavstva Ruske Federacije u ovoj oblasti
SPN/FT u različitim gospodarskim sektorima i vrstama profesionalnih djelatnosti. Odgovori na pitanja slušatelja
Završni ispit
Da biste uspješno prošli test, morate točno odgovoriti na 15 od 30 pitanja.