Ciljana uputa o 115-FZ. Tečaj za organizacije koje nadzire Središnja banka iznosi 4500 rubalja. iz KonturSchool, obuka 8 sati, Datum: 23.03.2023.
Miscelanea / / November 29, 2023
Tečaj će biti koristan:
Glavni računovođa, računovođa nekreditne financijske organizacije ili podružnice
Čelniku nekreditne financijske organizacije
Zaposlenik koji je odgovoran za organiziranje pravila unutarnje kontrole za SPN/FT
Voditelj pravnog odjela, pravnik organizacije ili podružnice
Zaposlenici službe unutarnje kontrole nekreditne financijske organizacije ili podružnice
Voditelju službe zaštite nekreditne financijske organizacije ili podružnice
Korak 1. Gledajte lekcije. Snimljeno ili uživo, razgovarajte o temi lekcije u chatu sa stručnjacima.
Korak 2. Uzmite testove. Provjerite svoje znanje nakon svake lekcije neograničen broj puta i pripremite se za završni test.
3. korak Primite dokument. Riješite završni test, a dokument će vas čekati na osobnom računu. Možete ga preuzeti ili pratiti izvornik prema broju zapisa.
Različiti formati. Videozapisi, nastavni materijali, kontrolne liste, online testovi, ogledni dokumenti i zbirke regulatornih dokumenata.
Osobna podrška. Podrška kustosa i stručnjaka za cijelo vrijeme obuke, kao i 24-satna tehnička podrška.
Mobilna aplikacija. U aplikaciji možete gledati lekcije i webinare, polagati testove i postavljati pitanja.
Ciljana obuka na programu “Suprečavanje legalizacije (pranja) imovinske koristi stečene kaznenim djelom” financiranjem terorizma i financiranjem širenja oružja za masovno uništenje (AML/CFT/OD)", 8 ak. sati
-Institucionalni i pravni okvir za financijsko praćenje
-Međunarodni standardi za AML/CFT
-Pravna regulativa u oblasti SPN/FT
-SPN/FT nadzor
-Organizacija i provedba unutarnje kontrole
-Prava i obveze organizacija koje obavljaju transakcije novčanim sredstvima ili drugom imovinom
-Zahtjevi za izradu pravila unutarnje kontrole
- Kriteriji za identifikaciju transakcija koje podliježu kontroli
-Odgovornost za kršenje zakonodavstva Ruske Federacije u području SPN/FT
- Sustav obuke i obrazovanja osoblja organizacija
- Aktualna pitanja primjene zakonodavstva Ruske Federacije u području SPN/FT u različitim sektorima gospodarstva i vrstama profesionalnih aktivnosti
Završni ispit